东莞上百名生意人结伙网上聚赌 没钱会被拒之门外(4)
| 来源：羊城晚报 编辑：肖烨 2014-12-12 09:42 |
身家不薄
都是正当生意人赌钱亦很讲诚信
警方透露，赌博团伙所涉百多人，绝大部分是正当生意人，目前没有发现涉黑成分，其中有个二级代理，本身就拥有一个庞大的家族企业，座驾是辆价值两百 万元的保时捷。虽然也有人拖账欠账，但这些人之间较讲诚信，赌资结账往来比较清晰，有的人多次欠账不还，因信誉不好会被清除出去，不再接受其下注。
这些人网络赌博的花样繁多，只要和上家约定玩法，什么都可以赌。在对赌博数额认定时让警方头痛的是，团伙之间人与人关系很复杂，很多是亲戚及生意合 作伙伴关系，因而，虽然警方查到有些人之间有高达数万元的转账记录，但他们都一口咬定是正常生意往来，难以认定其为“赌资”。目前警方确认的赌资，最高的 也就五千元一笔。
李警官告诉记者，该赌博网络的大部分会员，都由老乡、熟人介绍而来，外人很难进入，“三级代理一般是小本商人，如经营粮油店等，平时接触的社会人员较多；二级代理则一般是做贸易的大生意人，不直接接受下注”。
手法隐蔽
下注过账不见面侦查取证难度大
办案的李警官介绍，该赌博团伙不依托现实赌场和赌具，也不需要多人聚集，实现了“全网络化”。不少参赌人员家底殷实，抱着玩一玩的心态，但大多是输多赢少。据初步调查，这两起案件涉及上百人，涉及投资赌博金额累计2亿多元。
李警官还说，“嘉德”网络赌博的所有会员间的结算，均以网络为平台，会员和代理不需见面，没有案发现场，没有目击证人，取证难度大，“参赌人员通过 网络、电话或者手机短信投注，以银行卡转账、网上支付等方式异地交割赌资，一有风吹草动瞬间即可销毁电子证据，所以很难像传统的赌博方式那样人赃俱获。” 在侦查中，专案组民警发现犯罪分子开设了大量银行账户，少则20个，多则80多个，银行资金流转频繁。
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